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成立已有十余年的金诚集团,曾靠旗下私募基金参与众多PPP(公私合营)项目引得众人垂涎,但这趟高速列车终究被监管踩下急刹车。
4月28日,浙江省杭州市登云路43号已不见“金诚大厦”LOGO,随之消失的还有公司实控人韦杰及部分涉案高管。
4月27日,杭州市公安局拱墅区分局发布通报,据浙江省证监局移送线索及群众报案,依法立案侦查金诚财富集团有限公司(以下简称“金诚集团”)涉嫌非法集资案。随后,依法对金诚集团实际控制人韦杰及相关涉案人员采取刑事强制措施。
自去年以来,金诚集团管理风险频出,先是旗下五家私募公司拒配合监管检查,随后基金销售业务遭遇暂停整改,资金流动性几近枯竭,集团犹如断了线的风筝,风雨摇曳之下竟强迫自家员工借钱购买基金,这对于化解集团的兑付危机等风险可谓杯水车薪。
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谁画的5700亿大饼?
根据金诚集团官网介绍,金诚集团是一家综合性的现代城市发展集团,成立于2008年,总部位于中国杭州。金诚集团以特色小镇为核心产品,旗下主要有金诚新城镇、金诚财富、金诚产业、金诚之星、有象文化、酒店、房地产、金诚金融、公众公司等板块。
金诚集团创始人韦杰是一名80后,法学硕士,在不到30岁的年纪便独自创办了日后规模突破700亿元的金融集团,其性格或许正如他曾向投资者说的“我们太年轻气盛”。
▲ 资料来源:金诚集团官网
金诚集团旗下最核心的业务是金诚财富,旗下拥有1家基金销售公司:浙江金观诚基金销售有限公司(以下简称“浙江金观诚”),同时拥有新余观悦、新余观复、金诚资管、杭州金转源、杭州金仲兴、杭州观复6家经备案的私募基金管理人。
中国基金业协会数据显示,上述6家经备案的私募基金管理人旗下还在运作的产品合计323只,杭州观复正在运作的产品最多,有111只。新余观悦和新余观复的法人代表均为韦杰,但从今年最新公布的诚信信息来看,这两家私募均出现实缴资本低于100万元或实缴资本低于25%的情况。
资料显示,金诚集团旗下金诚特色小镇是以江苏、浙江为核心,以资源为优势,打造融合“PPP+产业化+金融化”的小镇投资、建设、运营的全生命链小镇。按照集团对外的介绍,截至2017年9月,金诚集团拥有59个特色小镇项目,政府项目签约量超过5700亿元。
上述提到的“金融化”便是利用私募证券投资基金等来服务PPP项目(政府与私企之间合作的基础设施项目)。尽管金诚集团未对外公布2018年参与的PPP项目情况,但从去年三季度全口径下的统计来看,PPP进入深度调整期,项目成交规模出现下降趋势,处在全年低位。
另据相关媒体报道,金诚集团5700亿元订单无据可查,大多数PPP项目均停留在框架协议或口头约定层面,尚未正式立项,更未进入动工阶段。
对于上述媒体报道,金诚集团创始人韦杰始终未作反省,仍在为自己和公司辩解。2019年1月,韦杰在投资人代表沟通会上表示:“2018年4月份,媒体说金诚有5700亿元的庞氏大骗局,到后来说金诚挪用了600多亿元现金。我只有一张嘴,我能跟谁说,所以只能靠审计部门。2017年金诚总募集规模140亿元,其中投资人的还本付息就达到90多亿元。我能跟谁说,哪儿来5000多亿?”
受金诚集团近期负面事件影响,在香港上市的子公司金诚控股在4月29日宣布停牌,原因待公布。
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数次挑战监管底线
2018年对于金诚集团几乎是至暗时刻。一石激起千层浪,金诚集团旗下5家私募机构自从拒绝配合监管调查后便风波不断。
2018年4月,浙江证监局针对金诚集团旗下金观诚财富管理有限公司、杭州金转源投资管理合伙企业、浙江金诚资产管理有限公司、杭州金仲兴投资管理有限公司、杭州观复投资管理合伙企业这5家私募连发五条对公司法人采取监管谈话措施公告,主要原因是在对公司检查过程中,