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继中国银行金边分行发布紧急声明后，中国银行（香港）在其官网亦针对打着“外汇理财”旗号的金融传销公司钜富金融集团（GCG Asia）的虚假宣传发出警告。
中银香港在其官网发布公告称，“钜富金融集团在其网站声称中银香港为该公司客户的投资资金提供保证，并展示了一张中银香港的支票影像，企图误导公众该公司与中银香港有合作关系。中银香港特此声明：本行与钜富金融集团没有任何业务合作。”
截图来源：中银香港官网
中银香港表示，钜富金融集团的问题主要在于使用中银香港支票影像等信息进行虚假宣传，双方实际上无任何合作，目前怀疑其是投资性诈骗，相关情况已告知香港金融管理局及香港警方，对于进展目前还未知。
GCG Asia这种金融传销公司为博得普通投资者信任，通常会在宣称上单方面带上一些知名公司，以期为其违法行为背书，比如对外虚假宣传与其达成战略合作、共同研发了某些产品等，以期让不明就里的投资者产生信任。
GCG Asia就这么干了，比如虚假宣称瑞士知名经纪商杜卡斯贝银行是其流动性提供商，与丹麦盛宝银行达成战略合作伙伴，与中国银行达成资金存管合作等。
此前，汇商传媒（Forexpress）曾报道，印度尼西亚公安部商业罪案调查处已在2019年3月27日正式发出官方通告，将打着“外汇交易”GCG Asia（钜富金融）触犯了印尼监管条例372条， 将其定性为诈骗性质的“金钱游戏”，即庞氏骗局项目。
据悉，印尼警方已开始追查这个投资诈骗组织，并锁定了几个GCG Asia核心骨干及参与者的银行账户。相信近期印尼警方将展开逮捕行动。
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